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澳门美高梅品牌大全·广东依顿电子科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

作者:匿名 时间:2020-01-09 11:40:51 人气:124

澳门美高梅品牌大全·广东依顿电子科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

澳门美高梅品牌大全,证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2019-048

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集,会议通知于2019年10月22日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2019年10月28日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3人,实到监事3人,代表有表决权监事的100%。

4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会,董事会秘书林海先生列席了会议。

5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《2019年第三季度报告全文及摘要》

与会监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了该议案。监事会并发表专项审核意见如下:

经审核监事会认为:

(1)公司《2019年第三季度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2019年第三季度报告报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营状况、成果和财务状况;

(3)在提出本意见前,未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)监事会保证公司2019年第三季度披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于2019年10月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告摘要》。

2、审议《关于调整公司2016年股票期权激励计划行权价格的议案》

与会监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了该议案。

监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》中关于价格调整方法的规定,不存在损害股东利益的情况。同意公司对股票期权行权价格进行调整,股票期权行权价格由9.98元/股调整为9.23元/股。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 10 月 30 日

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